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证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2018-030
深圳信立泰药业股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚歪记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2018年5月17日，以书面方式召开，会议通知于2018年5月14日以电子邮件方式送达。应参加董事9人，实际通过书面方式参加董事9人，出席董事符合法定人数。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
与会董事审议并形成如下决议：
一、会议以9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于使用自有资金受让成都金凯生物技术有限公司少数股东股权暨增资的议案》。
为优化生物制药板块的整体布局，提升管理效率，同意公司以自有资金人民币1元，受让成都金凯生物技术有限公司（下称“成都金凯”）少数股东持有的10%股权；同时，同意公司在受让股权完成后，以自有资金人民币38,000万元向成都金凯增资，为生物药物创新提供资源支持。
股权受让暨增资完成前，公司持有成都金凯90%股份；完成后，成都金凯将成为公司全资子公司，注册资本将由7,430万元增至45,430万元。
董事会授权总经理负责签署本次受让股权暨增资的有关文件及相关事宜的具体实施，授权期限至相关事宜全部办理完毕止。
（《关于使用自有资金受让成都金凯生物技术有限公司少数股东股权暨增资的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
二、会议以9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于子公司增资salubris biotherapeutics, inc.的议案》。
同意子公司成都金凯生物技术有限公司（下称“成都金凯”）以自有资金1,000万美元（约合人民币6,390万元，以实际投资时汇率折算额为准），向其全资子公司美国salubris biotherapeutics, inc.增资。
增资后，成都金凯对salubris biotherapeutics, inc.的投资总额将由1,000万美元增至2,000万美元。salubris biotherapeutics, inc.仍为成都金凯的全资子公司。
董事会授权成都金凯法定代表人负责签署增资子公司相关法律文件及有关事宜的具体实施，授权期限至相关事宜全部办理完毕止。
（《关于子公司增资salubris biotherapeutics, inc.的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳信立泰药业股份有限公司
董事会
二〇一八年五月十九日
证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2018-031
深圳信立泰药业股份有限公司关于
使用自有资金受让成都金凯生物技术
有限公司少数股东股权暨增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚歪记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
（一）基本情况
成都金凯生物技术有限公司（下称“成都金凯”）为深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）控股子公司，注册资本7,430万元人民币，其中，公司持股90%。
为优化生物制药板块的整体布局，提升管理效率，公司拟以自有资金人民币1元，受让成都金凯少数股东持有的10%股权；同时，股权受让完成后，拟以自有资金人民币38,000万元向成都金凯增资，为生物药物创新提供资源支持。
本次股权受让暨增资完成后，成都金凯将成为公司全资子公司，注册资本将由7,430万元增至45,430万元。
（二）董事会审议情况
《关于使用自有资金受让成都金凯生物技术有限公司少数股东股权暨增资的议案》已经公司第四届董事会第十二次会议以9人同意，0人反对，0人弃权审议通过。
（三）投资行为所必需的审批程序
本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
董事会授权总经理负责签署本次受让股权暨增资的有关文件及相关事宜的具体实施，授权期限至相关事宜全部办理完毕止。
（四）资金来源：公司自有资金。
二、标的基本情况
（一）标的基本情况
本次交易为受让少数股东持有的成都金凯10%股权，目标公司位于成都市。
该标的权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关股权的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施，本次交易不涉及债权债务转移。
受让完成后，公司拟以自有资金人民币38,000万元，对成都金凯进行增资。
（二）标的公司基本信息
1、基本信息
公司名称：成都金凯生物技术有限公司
注册资本：7430万元
法定代表人：赵斌
类型：其他有限责任公司
成立日期：2011年01月18日
统一社会信用代码：91510100567153841j
经营范围：研究、开发药品、化妆品、保健食品、化学试剂并提供技术转让；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
住所：成都高新区科园南路88号10栋2层203号
2、成都金凯为公司的控股子公司，受让少数股东所持股份前，公司持有成都金凯90%股份。
3、最近一年又一期的主要财务指标
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其中，2017年度财务数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年1-3月财务数据未经审计。
4、本次受让少数股东股权暨增资前后，成都金凯的股权结构如下：
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三、交易对方基本情况
（一）基本情况
邓珊红
身份证号码：441421198212******
住所：广东省深圳市盐田区
（二）上述交易对方与公司不存在关联关系，最近一个会计年度未与公司发生过交易。
（三）交易对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，以及造成或可能造成公司对其利益倾斜的其他关系。
（四）履约能力成都九眼桥办毕业证分析
经查询，标的权属清晰，协议各方具备履约能力。
四、股权受让协议的主要内容
1、经协商一致，公司受让成都金凯少数股东邓珊红持有的成都金凯10%股权；
2、在充分考虑成都金凯净资产等财务指标的基础上，双方一致同意前述股权的受让价格为人民币1元；
3、股东邓珊红保证转让的股权为其合法拥有，不存在抵押、质押等权利受限的情形，不存在涉及有关股权的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施；
4、本次股权受让完成后，公司即按照《公司法》和公司章程的规定，享有对应股份比例的股东权利并承担义务；
5、资金来源：公司自有资金；
6、协议经双方签字（盖章）并取得公司权力机关批准后生效。
五、涉及交易的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债权债务重组情况，交易完成后不产生关联交易和同业竞争。本次交易事项与募集说明书所列示的项目无关，不存在公司股权转让或高层人事变动计划等其他安排。
六、受让股权暨增资子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
1、目的和对公司的影响
成都金凯为公司旗下的生物药物研发基地，拥有重组蛋白药物、基因治疗药物、抗体药物三大研发平台，研发实力雄厚。围绕心血管、抗肿瘤、内分泌、骨科等领域，成都金凯有多个项目处于不同的研究阶段，其中包括数个创新生物药，以及具有特色和优势的生物类似物产品，产品管线丰富。
本次受让少数股东股权后，成都金凯将成为公司全资子公司，有利于优化公司生物制药板块的整体布局，提升管理效率，降低运营成本。同时，对成都金凯的增资，将主要用于生物药物的研究、开发创新，以及高端科研技术人才的引进，提升生物药物研发创新能力及团队管理水平，落实公司的中长期产品规划布局。
本次受让少数股东股权的金额为人民币1元，增资金额为人民币38,000万元，合计占公司2017年度经审计总资产的5.54%，不会影响公司现金流的正常运转，亦不会影响公司的生产经营，对公司本期和未来财务状况和经营成果不存在不利影响。
2、可能存在的风险因素
本次股权受让及增资事项尚需在工商行政管理部门等进行登记备案，相关事项的办理以有关部门的审批意见为准。
七、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、有关协议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳信立泰药业股份有限公司
董事会
二〇一八年五月十九日
证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2018-032
深圳信立泰药业股份有限公司
关于子公司增资salubris biotherapeutics, inc.的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚歪记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为进一步支持美国创新药物研究中心的发展，深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）子公司成都金凯生物技术有限公司（下称“成都金凯”）拟以自有资金1,000万美元（约合人民币6,390万元，以实际投资时汇率折算额为准），向其全资子公司salubris biotherapeutics, inc.（下称“biotherapeutics”）增资。
增资完成后，成都金凯对salubris biotherapeutics, inc.的投资总额将由1,000万美元增至2,000万美元。salubris biotherapeutics, inc.仍为成都金凯的全资子公司。
（二）董事会审议情况
《关于子公司增资salubris biotherapeutics, inc.的议案》，已经公司第四届董事会第十二次会议以9人同意，0人反对，0人弃权审议通过。
（三）投资行为所必需的审批程序
本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。
本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
董事会授权成都金凯法定代表人负责签署增资子公司相关法律文件及有关事宜的具体实施，授权期限至相关事宜全部办理完毕止。
对salubris biotherapeutics, inc.的增资，尚需成都市商务委员会及四川省商务厅等相关政府部门批准后方可实施。
（四）资金来源：公司自有资金。
二、投资主体九眼桥证件员介绍
成都金凯是salubris biotherapeutics, inc.的唯一投资主体，无其他投资主体。
三、拟增资对象的基本情况
1、基本情况
公司名称：salubris biotherapeutics, inc.
企业类型：有限责任公司
成立日期：2016年8月11日
登记地点：美国特拉华州
ceo：john li
已发行股本：5,000股
公司主要业务范围：研究、开发药品并提供技术转让
产权及控制关系：成都金凯持有salubris biotherapeutics, inc.100%股权。
2、增资方式及资金来源：本次增资为成都金凯以自有资金增资，资金来源为公司对成都金凯的增资款。
3、最近一年又一期的主要财务指标（单位：人民币）
截至2017年12月31日，salubris biotherapeutics, inc.的资产总额为3,498.14万元，负债总额为311.86万元，期末净资产为3,186.28万元，本期净利润为-1,674.58万元，未产生营业收入。（前述数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
截至2018年3月31日，salubris biotherapeutics, inc.的资产总额为3,946.28万元，负债总额为64.26万元，期末净资产为3,882.02万元，本期净利润为-848.20万元，未产生营业收入（以上数据未经审计）。
4、本次增资前后，biotherapeutics的股权结构如下：
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四、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项，为成都金凯以自有资金增资其全资子公司salubris biotherapeutics, inc.，无需签订对外投资合同。
五、增资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、增资的目的和对公司的影响
salubris biotherapeutics, inc.位于美国马里兰州，是公司在境外的创新生物药物研究中心。成立至今，从国际知名制药企业引进高层次生物医药研发人才近20人，完成抗体筛选及优化技术平台、双特异抗体技术平台、adc药物开发技术平台、cho-gs 真核表达平台等抗体制备关键技术平台的搭建，立项开发6个创新分子项目，建立了完整的创新药物研发及科学管理体系。本次增资，主要用于salubris biotherapeutics, inc.的创新项目研发、技术引进，以及创新团队的完善，提升公司创新研发能力，推动公司国际化发展进程。
本次增资金额为1,000万美元（约合人民币6,390万元，以实际投资时汇率折算额为准），占公司2017年度经审计总资产的0.93%，不会影响公司现金流的正常运转，亦不会影响公司的生产经营，对公司本期和未来财务状况和经营成果不存在不利影响。
2、可能存在的风险因素
本次增资行为须得到国家相关部门的核准后方可实施，相关事项的办理以有关部门的审批意见为准，存在一定的不确定性。
六、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳信立泰药业股份有限公司
